Investigaciones Financieras  

Investigación Financiera  

La investigaciones de tipo financiero son sin duda una de las herramientas de mayor importancia en la toma de decisiones en el mundo empresarial. Empresas que vayan a comenzar relaciones con una nueva compañía y quieran conocer el comportamiento de pagos de esta. Este tipo de servicios viene siendo realizado  por  detectives  privados consistiendo en la detección y descubrimiento de bienes del investigado, localización de bienes libres de cargas presentados como avales, casos relacionados con morosidad. Conocer las garantías personales y reales del deudor y su entorno, reclamaciones de pagos y citaciones judiciales. Conveniencia para iniciar un procedimiento judicial dependiendo de las propiedades y cargas que tenga la persona investigada.

Gráfico representativo de  estados financieros
  • Informes de Solvencia de proveedores y clientes
  • Quiebras fraudulentas y alzamiento de bienes
  • Información previa para adquisiciones o fusiones
  • Búsqueda y localización de bienes para embargo
  • Incumplimiento en los pagos
  • Creación de sociedades simuladas

Insolvencias fingidas y responsabilidad económica 

Las investigaciones realizadas sobre insolvencias fingidas y responsabilidades económicas frente a terceros están dirigidas a la obtención de pruebas y localización de posibles bienes ocultos que pueda poseer un deudor sobre el que recae la autoría de haber contraído una deuda el cual alegando su falta de solvencia solicita la condonación de la misma. Sin embargo se tienen sospechas de que dicha insolvencia es fingida y que realmente existen bienes muebles o inmuebles posibles de embargo.

Investigación de cuentas económicas
  • Insolvencias y responsabilidad económica
  • Alzamiento de bienes
  • Bienes ocultos
  • Localización de bienes para embargos