Investigación Financiera

La investigaciones de tipo financiero son sin duda una de las herramientas de mayor importancia en la toma de decisiones en el mundo empresarial. Empresas que vayan a comenzar relaciones con una nueva compañía y quieran conocer el comportamiento de pagos de esta. Este tipo de servicios viene siendo realizado  por  detectives  privados consistiendo en la detección y descubrimiento de bienes del investigado, localización de bienes libres de cargas presentados como avales, casos relacionados con morosidad. Conocer las garantías personales y reales del deudor y su entorno, reclamaciones de pagos y citaciones judiciales. Conveniencia para iniciar un procedimiento judicial dependiendo de las propiedades y cargas que tenga la persona investigada.

  • Informes de Solvencia de proveedores y clientes
  • Quiebras fraudulentas y alzamiento de bienes
  • Información previa para adquisiciones o fusiones
  • Búsqueda y localización de bienes para embargo
  • Incumplimiento en los pagos
  • Creación de sociedades simuladas
  • Due diligence

Gráfico representativo de  estados financieros

Due Diligence

Investigación previa a procesos de compra de sociedades o contratos de distribución. El detective privado provee en estas investigaciones  de unas garantias reales en la información que ha de utilizarse en la toma de decisiones.
El término due diligence se emplea para conceptos que impliquen la investigación de una empresa o persona previa a la firma de un contrato o una ley con cierta . Puede tratarse de una obligación legal, pero el término comúnmente es más aplicable a investigaciones voluntarias. Un ejemplo habitual de “due diligence” en varias industrias es el proceso por el cual un comprador potencial evalúa una empresa objetivo o sus activos de cara a una adquisición

  • Informe previo a compra de empresa
  • Investigación económico financiera
  • Inteligencia empresarial
  • Información real comercial y financiera
  • Información real de aspectos industriales y tecnológicos
  • Información real de activos y pasivos de la compañía.
  • Información real sobre previsiones futuras
  • Información real sobre la dirección y el personal
  • Información real sobre la contabilidad
  • Información real sobre aspectos fiscales
  • Información real sobre todo tipo de aspectos legales

Contrato de adquisición de una empresa

Investigación Franquicias

Investigaciones sobre el funcionamiento y control de franquicias realizadas por detectives que verifican el cumplimiento de los contratos y el servicio ofrecido por el franquiciado.

  • Investigación precontractual del franquiciado
  • Control de gestión
  • Protección de la Marca
  • Mystery Shopping

Acuerdo entre franquicia y franquiciado

Informes Comerciales

Los informes comerciales de detectives privados muestran unos datos contrastados, verificados, reales y actuales a diferencia de los informes  proporcionados por empresas consultoras.

  • Localización de Propiedades y Bienes Muebles
  • Vinculaciones de la Sociedad y Administradores
  • Incidencias Mercantiles y Judiciales
  • Fraudulentas y Suspensiones de Pagos
  • Datos del Registro Mercantil
  • Datos Financieros
  • Datos Comerciales

Gráficos y tablas de informes comerciales

Insolvencias y responsabilidad económica

Las investigaciones realizadas sobre insolvencias fingidas y responsabilidades económicas frente a terceros están dirigidas a la obtención de pruebas y localización de posibles bienes ocultos que pueda poseer un deudor sobre el que recae la autoría de haber contraído una deuda el cual alegando su falta de solvencia solicita la condonación de la misma. Sin embargo se tienen sospechas de que dicha insolvencia es fingida y que realmente existen bienes muebles o inmuebles posibles de embargo.

  • Insolvencias y responsabilidad económica
  • Alzamiento de bienes
  • Bienes ocultos
  • Localización de bienes para embargos

Análisis de cuentas económicas